Sklic skupščine družbe KD ID, delniška ID, d.d.

Na podlagi 19. člena statuta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206 (v nadaljnjem besedilu: KD ID, delniška ID, d.d.), sklicuje uprava KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.,

8. skupščino KD ID, delniška ID, d.d.,

ki bo v sredo, 29. avgusta 2007, ob 9.00 uri v prostorih Koloseja, šmartinska 152, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalk glasov

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Tomaža Butino, za preštevalki glasov pa Melito Rajgelj Ozebek in Ano Pristolič. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe KD ID, delniška ID, d.d., in podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o. za poslovno leto 2006.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe KD ID, delniška ID, d.d., za poslovno leto 2006.

2.2. Bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d.d., na dan 31. 12. 2006 znaša 11.904.902.972,20 SIT oziroma 49.678.279,80 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 5.919.495.125,33 SIT oziroma 24.701.615,44 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 6.300.429.312,49 SIT oziroma 26.291.225,64 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 315.021.465,62 SIT oziroma 1.314.561,28 EUR, in se uporabi kot sledi:

  • del bilančnega dobička v višini 2.200.264.724,88 SIT bruto oziroma 9.181.542,00 EUR bruto, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2006, se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer bruto dividenda na eno delnico znaša 239,64 SIT oziroma 1 EUR. Dividenda pripada delničarjem, imetnikom delnic, ki bodo dne 30. 11. 2007 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 29. 12. 2007.
  • preostali del bilančnega dobička v višini 9.704.638.247,32 SIT oziroma 40.496.737,80 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in družbi za upravljanje KD Investments d.o.o., s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2006.

3. Imenovanje finančnega revizorja

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2006, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvami predlogov za sprejemanje sklepov, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD ID, delniška ID, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro in je od 27. 7. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so 5 (pet) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMšO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Glasovalno pravico zagotavlja navadna delnica. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Skupščina bo odločala ob prvem sklicu, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava

– Gradivo za skupščino
– Letno poročilo

Obvestilo o enajsti redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na enajsti redni seji dne 9. julija 2007 zadolžil upravo KD Investments d. o. o., da do 1. avgusta 2007 pridobi dopolnjen naložbeni načrt upravljanja premoženja družbe in poročilo o uspešnosti poslovanja za prvo polletje. Nadzorni svet je obravnaval dopolnjen predlog sklica skupščine in soglašal z besedilom sklica skupščine, dnevnim redom in predlogi sklepov. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si najkasneje do konca julija 2007.

To obvestilo bo od 11. 7. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava  

Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta KD Investments d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost:

KD Holding d.d., edini družbenik v družbi KD Investments d.o.o., je za člane nadzornega sveta družbe KD Investments d.o.o. ponovno imenoval Milana Kneževiča, Aleksandra Sekavčnika, Franca Fašaleka, Leopolda Freliha in Evgena Sapača. Novo izvoljenim članom nadzornega sveta začne štiri letni mandat teči z dnem 1. 7. 2007.

To obvestilo bo od 22. 6. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d.o.o.
Uprava 

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., je dne 12. 6. 2007 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 73/4/AG-07-(188) in 53B/4/AG-07 z dne 6. 6. 2007, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. Investicijski družbi KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembam statuta, sprejetim na 7. redni seji nadzornega sveta dne 23. 3. 2007.

2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z dne 30. 4. 2007, in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., z dne 30. 4. 2007.

Besedili prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., sta objavljeni na spletni strani www.kd-group.si.

To obvestilo bo od 13. 6. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o deseti redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na deseti redni seji dne 4. junija 2007 sklenil, da se sprejem naložbenega načrta upravljanja premoženja družbe odloži do priprave poročila o uspešnosti poslovanja za prvo polletje, ki ga bo nadzorni svet obravnaval na naslednji seji. Nadzorni svet je soglašal s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in predlogi sklepov. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh www.kd-group.si in http://seonet.ljse.si najkasneje do konca julija 2007.

To obvestilo bo od 6. 6. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o deveti redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na deveti redni seji dne 14. maja 2007 sklenil, da bo dopolnjeni naložbeni načrt upravljanja premoženja družbe za leto 2007 obravnaval na naslednji seji nadzornega sveta.

To obvestilo bo od 16. 5. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov v upravljanju KD Investments d.o.o. za leto 2006

Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov v upravljanju KD Investments d.o.o. – 1. del(pdf, 89.01 KB)
Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov v upravljanju KD Investments d.o.o. – 2. del(pdf, 74.99 KB)

Letni dokument

V skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami) in Pravili Ljubljanske borze, d.d. (Uradni list RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), KD Investments d.o.o. za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d.d., objavlja letni dokument družbe, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse objave iz letnega dokumenta so objavljene na SEOnet, http://seonet.ljse.si, in na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

To obvestilo bo od 26. 4. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si  v rubriki arhiv javnih obvestil.
 
Ljubljana, 25. 4. 2007
 
KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava     

Obvestilo o osmi redni seji in pomembnejših sklepih nadzornega sveta investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na osmi redni seji dne 29. marca 2007 obravnaval in sprejel pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 in predloga za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe je potrdil letno poročilo investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2006, ki ga bo posredoval skupščini v seznanitev, ter soglašal s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava KD Investments d. o. o., in sicer:

Uprava KD Investments d. o. o., ki upravlja KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., predlaga, da se bilančni dobiček družbe KD ID, delniška ID, d. d., ki na dan 31. 12. 2006 znaša 11.904.902.972,20 SIT oziroma 49.678.279,80 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih poslovnih let v višini 5.919.495.125,33 SIT oziroma 24.701.615,44 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 6.300.429.312,49 SIT oziroma 26.291.225,64 EUR, zmanjšan za povečanje zakonskih rezerv v višini 315.021.465,62 SIT oziroma 1.314.561,28 EUR, ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.

Nadzorni svet družbe bo na naslednji seji obravnaval naložbeni načrt upravljanja premoženja družbe za leto 2007.

To obvestilo bo od 2. 4. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava